Can Holding Patronları Firari: Emniyet Her Yerde Onları Arıyor
Türkiye, güne Can Holding’e yönelik büyük bir operasyon haberiyle başladı. TMSF, aralarında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin de bulunduğu 121 şirkete el koydu. Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Holdingin üst düzey yöneticileri Murat Can ve Mehmet Şakir Can’ın ise firari olduğu öğrenildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Can Holding çatısı altındaki şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu, bu örgüt üzerinden ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ gibi suçların işlendiği öne sürüldü. Ayrıca, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarıldığı, bu gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ile Mehmet Şakir Can liderliğinde organize hareket ettiği belirtildi.
Kemal Can Ve Mehmet Şakir Can’ın Liderliğinde Suç Ağı Kuruldu
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporlarına dayanan soruşturma kapsamında, Can Holding’e bağlı şirketler üzerinden yüksek meblağlarda kaynağı belirsiz para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli firmalar arasında dolaştırılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltılmaya çalışıldığı, örgütün aynı sektörlerde çok sayıda şirket kurarak denetim ve takipten kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Yönetim kurullarında yapılan sık değişikliklerle yasal sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, bu yöntemle hukuki yaptırımlardan kaçılmasının hedeflendiği iddia edildi.
Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan bazı şirketlerde yüklü nakit sermaye artışı yapıldığı, bu artışların kaynağı olarak “ortaklara borçlar” hesabının gösterildiği, ancak bu borçların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Söz konusu tutarların, Varlık Barışı düzenlemesi kapsamında yeniden şirkete aktarıldığı, bu işlemlerin yasanın amacına aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme sokulması ve aklanması anlamına geldiği belirlendi.
121 Şirkete El Konuldu: Suç Geliriyle Medya Ve Enerji Sektörüne Giriş
MASAK’ın tespitlerine göre, genişletilen soruşturmada suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usulsüzlüğü gibi yöntemlerle yasa dışı gelir elde ettiği, bu gelirlerin eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde kullanıldığı ortaya kondu. Suçtan elde edilen kazançlarla şirket satın alımları, hisse devirleri ve yatırımlar yapıldığı; bu sayede örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyunda meşruiyet kazanmayı amaçladığı bildirildi. Ayrıca finansal hareketlerin bütüncül analizi sonucunda, yasa dışı yollarla elde edilen bu gelirlerin farklı sektörlere yönlendirilerek hem aklandığı hem de ekonomik yaşamda sahte bir güç ve itibar elde edilmeye çalışıldığı saptandı.
Gaziantep Haberler Gaziantep Sağlık Son Dakika News
Gaziantep Haber, Narkoz Haber, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep haberleri, Gaziantep ile ilgili son haberler, Gaziantep gündem haberleri, Gaziantep son gelişmeler bu sitesi…
