Paymix İddianamesinde Yasa Dışı Bahis ve Para Trafiği İddiaları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, çok sayıda kişi ve şirket hakkında yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kapsamında hareket etme iddialarına yer verildi. Dosyada bazı şüphelilerin tutuklu olduğu da belirtiliyor.
Savcılığın İddiası: Şirketler Üzerinden Organize Yapı
İddianamede savcılık; görünürde farklı ticari faaliyetler yürüten Pentech Bilişim, Beluza Yazılım, Kebab Factory ve bağlantılı şirketlerin belirli bir iş bölümü içerisinde yasa dışı bahis faaliyetleri, para transferleri ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığını ileri sürüyor.
Soruşturma kapsamında banka hareketleri, EFT/FAST ve SWIFT kayıtları, POS ve sanal POS işlemleri, elektronik para kuruluşlarındaki hesaplar ile kripto para platformlarındaki hareketlerin incelendiği belirtiliyor.
Dosyada Tutuklu Olarak Yer Alan Şüpheliler
İddianame kapsamında 22 kişi tutuklanırken tutuklu şüpheliler arasında;
Bursa bağlantılı A.B., Gaziantep nüfusuna kayıtlı ve Mersin’de ikamet bilgisi bulunan A.Ç., Tekirdağlı A.B., İstanbul/Sarıyer bağlantılı A.C.G., Erzurumlu A.C., Tekirdağlı B.Ş., Kastamonulu C.Y., Kilis nüfusuna kayıtlı ve Adana’da ikamet bilgisi bulunan C.N., Uşaklı Ç.A.G., Hataylı E.Y., Yalova bağlantılı E.G., Bursa/Gemlik nüfusuna kayıtlı E.M.Ü., Antalya bağlantılı E.D., Adana bağlantılı H.G., İstanbul/Üsküdar nüfusuna kayıtlı M.G.D., Mersinli O.Ç., Hataylı S.K., Bursalı S.Ş., Kayserili U.B. ve Yozgatlı U.U.B. bulunuyor.
Paymix Bağlantısı İddianamede Nasıl Geçiyor?
Dosyada Paymix Limited, yapılanmanın ödeme altyapısıyla bağlantılı şirketlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bir şüphelinin hesabına Malta bağlantılı Paymix Limited üzerinden 880 bin TL’yi aşan fon girişi bulunduğu; Dubai, Malta ve Bahreyn bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye yönelik olduğu savcılık tarafından ileri sürülüyor.
İddianamede ayrıca Fincrypto UAB’nin Paymix ile bağlantılı kripto varlık faaliyetlerinde kullanılan bir şirket olduğu yönünde değerlendirmeler bulunuyor.
Para Nasıl Dolaştırıldı İddiası?
Savcılığın değerlendirmesine göre sistemde; çok sayıda banka ve elektronik para hesabından para toplanması, fonların kripto varlıklara çevrilmesi, soğuk cüzdanlarda tutulması ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden aktarılması gibi yöntemler kullanıldı.
Dosyada ayrıca kripto varlıkların nakit veya altına çevrilmesi, paravan şirketler üzerinden faturalandırılması ve zincirleme transferlerle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı ileri sürülüyor.
Bursa’daki bir kuyumculuk işletmesi üzerinden kripto varlıkların nakit veya altına dönüştürüldüğü ve işlemler karşılığında komisyon alındığı yönünde de savcılık değerlendirmeleri bulunuyor.
Savcılık: Münferit İşlemler Değil
İddianamenin temel iddiası, söz konusu para hareketlerinin birbirinden bağımsız ticari işlemler olmadığı yönünde. Savcılık; teknik altyapı, tahsilat, şirketler, elektronik para hesapları, kripto varlıklar ve nakit/altın dönüşümünün birbirini tamamlayan bir sistem içerisinde yürütüldüğünü değerlendiriyor.
Dosyada bazı hesaplarda on milyonlarca liraya ulaşan ve kişilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen işlem hacimlerinden, ticari dayanağı bulunmadığı ileri sürülen para transferlerinden ve KKTC’ye yapılan yoğun para hareketlerinden de söz ediliyor.
Haberde yer alan kişi ve şirketlere ilişkin tüm ifadeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki isnat, tespit ve değerlendirmelere dayanmaktadır. İddianame bir mahkûmiyet kararı değildir. Adı geçen kişiler hakkındaki iddiaların doğruluğu ve hukuki sorumlulukları yargılama sonucunda belirlenecektir.
Gaziantep Haberler Gaziantep Sağlık Son Dakika News Narkoz haber
Gaziantep Haber, Narkoz Haber, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep haberleri, Gaziantep ile ilgili son haberler, Gaziantep gündem haberleri, Gaziantep son gelişmeler
